O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, centro, deixa o tribunal federal em Seattle em 30 de abril de 2024.
Jason Redmond | AFP | Imagens Getty
O bilionário fundador da Binance, Changpeng Zhao, reportou-se a uma prisão federal de baixa segurança em Lompoc, Califórnia. A CNBC entrou em contato com a equipe de defesa de Zhao em Latham & Watkins para confirmar que o ex-chefe da criptografia está agora sob custódia.
Zhao foi condenado a quatro meses de prisão em abril, após se declarar culpado das acusações de permitir a lavagem de dinheiro em sua exchange de criptomoedas.
A sentença proferida ao ex-chefe da Binance foi significativamente menor do que os três anos que os promotores federais buscavam para ele. A defesa pediu cinco meses de liberdade condicional. As diretrizes de condenação previam uma pena de prisão de 12 a 18 meses.
“Sinto muito”, disse Zhao ao juiz distrital dos EUA, Richard Jones, antes de receber sua sentença, segundo a Reuters.
“Acredito que o primeiro passo para assumir a responsabilidade é reconhecer plenamente os erros”, teria dito Zhao no tribunal. “Aqui não consegui implementar um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro. … Percebo agora a gravidade desse erro.”
Em novembro, Zhao, comumente conhecido como “CZ”, fechou um acordo com o governo dos EUA para resolver uma investigação de vários anos sobre a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo. Como parte do acordo, Zhao deixou o cargo de CEO da empresa.
Embora ele não administre mais a empresa, é amplamente divulgado que Zhao tem uma participação estimada em 90% na Binance.
O escopo de seus supostos crimes incluía a falha intencional em implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário, e permitir que a Binance processasse transações envolvendo receitas de atividades ilegais, inclusive entre americanos e indivíduos em jurisdições de sanções.
Os EUA ordenaram que a Binance pagasse US$ 4,3 bilhões em multas e confisco. Zhao concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões.
O fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, também está cumprindo pena em uma prisão federal nos EUA. Bankman-Fried, que foi condenado por todas as sete acusações criminais contra ele em novembro, foi sentenciado a 25 anos de prisão em março pelos títulos conspiração fraudulenta que condenou sua bolsa de criptomoedas e um fundo de hedge relacionado, Alameda Research. Bankman-Fried também foi condenado a pagar US$ 11 bilhões em confisco na sentença no tribunal federal de Manhattan.
Ao contrário de Zhao, Bankman-Fried não chegou a acordo com o governo. Em vez disso, outros membros do seu alto escalão cooperaram com os promotores. Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda e ex-namorada de Bankman-Fried, foi uma testemunha importante do governo durante seu julgamento criminal.
– Jim Forkin, da CNBC, contribuiu para este relatório.
